El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son problemas para cuyo control se requiere la colaboración internacional.
En 1989 se creó el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de incrementar la colaboración en internacional en este ámbito.
A la hora de acceder a productos y servicios en línea seguimos un proceso con distintas fases que pueden resultar indistinguibles si se realizan de modo natural y transparente y que, en realidad, responden a necesidades muy diferentes:
Según el Informe sobre el estado de fraude en España editado por la Asociación de Empresas Españolas Contra el Fraude se ha observado que el intento de fraude en nuestro país ha aumentado en el último año y que la suplantación de identidad es el fraude más reportado. Como consecuencia de lo anterior, la verificación de identidad digital es un trámite que las empresas necesitan hacer de forma segura para evitar pérdidas de dinero, mala imagen o estafas. En este post te contamos cómo hacer una verificación de identidad digital se forma segura.
La transformación digital de las empresas ha supuesto que la forma en la que se comunican con sus clientes, proveedores o trabajadores haya cambiado. En este sentido, durante los últimos años se ha desarrollado y expandido el uso de comunicaciones digitales, pero no todas las comunicaciones digitales tienen el mismo valor legal, por lo que han surgido normativas como el reglamento eIDAS que aportan validez legal a las comunicaciones electrónicas siempre y cuando cumplan unas determinadas condiciones. En este post vamos a hablar de cómo utilizar el SMS certificado.
En el ámbito empresarial existen multitud de situaciones en las que es necesario realizar una notificación fehaciente. Durante mucho tiempo se han utilizado las notificaciones mediante burofax y las realizadas por conducto notarial, ya que eran las únicas que se consideraban fehacientes. Actualmente ya existen diversos tipos de notificación electrónica que permiten tener constancia del envío, de la recepción y del contenido de la comunicación. En este post te contamos cuáles son esos tipos y cuándo se utiliza cada uno.
¿Recuerdas los tiempos en los que sellabas tus facturas o albaranes con un sello de caucho? No hace tanto tiempo que se utilizaba ese sistema, pero la transformación digital de las empresas ha supuesto un cambio en todos esos procesos y ahora se utiliza el sello electrónico. En este post te contamos en qué consiste, para qué se utiliza y cómo.
Las compañías de seguros han visto como su forma de trabajar, que ya estaba cambiando con la transformación digital, se modificaba totalmente debido a la pandemia de COVID-19. Muchos procesos que antes eran presenciales como la contratación de productos o la identificación de nuevos clientes, tuvieron que digitalizarse y una de las herramientas más utilizadas para el onboarding digital y la firma de pólizas ha sido la firma electrónica.
La validación de la identidad de un cliente y la comprobación de su solvencia es un proceso necesario en todas las empresas que venden productos y servicios. Ese proceso se denomina due diligence y tiene relación directa con los procesos de KYC (Know Your Customer) o eKYCy KYB (Know Your Business).
Las comunicaciones emitidas por RENFE a los integrantes del Sindicato de Maquinistas SEMAF fueron realizadas utilizando el sistema de correo electrónico certificado de Lleida.net.
Ante la polémica suscitada por parte de los maquinistas de RENFE, hemos querido explicar en qué consiste la tecnología de nuestra empresa y en concreto el correo electrónico certificado, que es la que se ha utilizado.
Cuando una empresa como Renfe envía un email certificado, se genera automáticamente una prueba documental. Esta prueba que incluye el contenido está firmada de forma electrónica por la operadora (en este caso Lleida.net) y tiene un sello de tiempo de un tercero.
En el día a día de cualquier empresa se realizan multitud de trámites online en los que es necesario identificar a una persona. La identificación digital se ha convertido en la clave para que las organizaciones puedan transformarse digitalmente y competir en igualdad de condiciones. En el post de hoy te contamos qué es la identificación digital, cómo funciona, qué ventajas aporta y cuáles son los sectores que más la utilizan.
La mayoría de los operadores postales han estado operando desde el comienzo en sus respectivos países; siempre han sido la columna vertebral de sus gobiernos, ciudadanos, empresas y del desarrollo y evolución general del país, y han estado ofreciendo, durante décadas, uno de los servicios más fundamentales para todos sus clientes: la comunicación.
La evolución de internet ha hecho que la digitalización se desarrolle mucho, pero ese desarrollo ha ido acompañado de la aparición de nuevos fraudes en la red, por lo que la seguridad se impone como una necesidad y para garantizar la seguridad existen los servicios de confianza. En este post te contamos en qué consisten y qué actividad realizan.
Con el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías se han extendido también diversas formas de fraude en cuanto a la identificación de las personas en su relación con otras empresas o particulares. La seguridad es un elemento fundamental tanto para empresas como bancos o compañías del sector de las telecomunicaciones, como para los clientes, por lo que la identificación biométrica facial, entre otras tendencias en identificación biométrica, se ha convertido en uno de los métodos más impulsado. En este post te contamos qué es la identificación biométrica, qué tendencias existen en reconocimiento mediante biometría y cuáles son las aplicaciones más frecuentes de esta tecnología.
El grupo Vilar Riba se dedica al asesoramiento global de empresas en el ámbito fiscal, jurídico, consultor, auditor y en el área laboral. Con sede en Vic y oficinas en Barcelona y Puigcerdà, y cuenta con un equipo de más de 130 profesionales con 30 años de experiencia en el sector.
La empresa siempre ha sabido dar la mejor respuesta a las necesidades de sus clientes. Aun así, sabían que las notificaciones importantes eran un punto en el que podían encontrar una respuesta mejor a la que tenían en ese momento. Antes de comenzar a usar el servicio de Lleida.net, todas estas comunicaciones se hacían a través de un burofax tradicional.
La contratación ha evolucionado mucho durante los últimos años, simplemente piensa en cómo firmas un contrato para cambiar de compañía de móvil ahora y cómo lo hacías hace unos años. Todavía muchas empresas utilizan la firma física de los contratos, pero otras muchas ya apuestan por los Smart Contract y otras tendencias digitales en contratación que están cambiando radicalmente la forma en la que se formalizan los acuerdos entre empresas. En este post te contamos qué es un Smart Contract, cómo funciona, en qué casos se puede utilizar y qué otras tendencias existen en contratación digital.
Pasar de la firma manuscrita a la firma electrónica es una de las formas de potenciar la transformación digital de tu empresa, de impulsar la responsabilidad social corporativa y de diferenciarte de tus competidores. Sin embargo, puede que te surjan dudas antes de utilizar esta herramienta. En este post vamos a contestar a las dudas más comunes como para qué sirve la firma electrónica, qué tipos hay, qué requisitos debe tener para ser válida, cómo funciona la firma electrónica y dónde se regula, entre otras cuestiones.
Todas las empresas manejan cada día información secreta cuya difusión podría causar daños irreparables en su reputación o en su economía. Hasta el año 2019 no existía en España una Ley de secretos empresariales, pero finalmente entró en vigor en marzo de ese año debido a la transposición de la Directiva Europea relativa a la protección de conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. En este post te contamos qué protege la Ley de secretos empresariales, a quién se aplica, qué efectos tiene la protección y qué medidas legales y tecnológicas pueden tomar las empresas para proteger sus secretos.
El uso de la firma electrónica facilita muchos trámites a las empresas en general y con las entidades bancarias ocurre lo mismo. Usando la firma electrónica se evitan desplazamientos, trámites interminables y retrasos en las operaciones bancarias. Sin embargo, los bancos necesitan seguridad en sus transacciones por lo que es importante que cuenten con un proceso de autenticación reforzado. En este post te contamos cómo se utilizan las nuevas tecnologías como la biometría o la firma electrónica para abrir una cuenta bancaria online y hace otras operaciones bancarias.
El uso de firma electrónica es un paso que están dando muchas empresas para entrar de lleno en la transformación digital, pero siempre preocupa la seguridad de la firma electrónica. En este post te contamos qué precauciones debes tener para que no haya brechas de seguridad que supongan pérdidas de datos o uso fraudulento de información a la hora de firmar electrónicamente.