El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son problemas para cuyo control se requiere la colaboración internacional.
En 1989 se creó el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de incrementar la colaboración en internacional en este ámbito.
A la hora de acceder a productos y servicios en línea seguimos un proceso con distintas fases que pueden resultar indistinguibles si se realizan de modo natural y transparente y que, en realidad, responden a necesidades muy diferentes:
Según el Informe sobre el estado de fraude en España editado por la Asociación de Empresas Españolas Contra el Fraude se ha observado que el intento de fraude en nuestro país ha aumentado en el último año y que la suplantación de identidad es el fraude más reportado. Como consecuencia de lo anterior, la verificación de identidad digital es un trámite que las empresas necesitan hacer de forma segura para evitar pérdidas de dinero, mala imagen o estafas. En este post te contamos cómo hacer una verificación de identidad digital se forma segura.
La transformación digital de las empresas ha supuesto que la forma en la que se comunican con sus clientes, proveedores o trabajadores haya cambiado. En este sentido, durante los últimos años se ha desarrollado y expandido el uso de comunicaciones digitales, pero no todas las comunicaciones digitales tienen el mismo valor legal, por lo que han surgido normativas como el reglamento eIDAS que aportan validez legal a las comunicaciones electrónicas siempre y cuando cumplan unas determinadas condiciones. En este post vamos a hablar de cómo utilizar el SMS certificado.
En el ámbito empresarial existen multitud de situaciones en las que es necesario realizar una notificación fehaciente. Durante mucho tiempo se han utilizado las notificaciones mediante burofax y las realizadas por conducto notarial, ya que eran las únicas que se consideraban fehacientes. Actualmente ya existen diversos tipos de notificación electrónica que permiten tener constancia del envío, de la recepción y del contenido de la comunicación. En este post te contamos cuáles son esos tipos y cuándo se utiliza cada uno.