La validació de la identitat d’un client i la comprovació de la seva solvència és un procés necessari en totes les empreses que venen productes i serveis. Aquest procés es denomina auditoria preventiva i té relació directa amb els processos de KYC (Know Your Customer) o eKYC i KYB (Know Your Business).
Verificació d’identitat: compleix amb KYC, AML6 i SEPBLAC
Dur a terme un procés de verificació d’identitat d’un client o un KYC (Know Your Customer) s’ha convertit en un procediment essencial per establir i consolidar les relacions entre empreses de tots els sectors i els seus usuaris en un entorn digital. Més que un simple procés d’onboarding de clients, el KYC representa avui una …