Realizar un proceso de verificación de identidad de un cliente o un KYC (Know Your Customer) se ha convertido en un proceso esencial para establecer y consolidar las relaciones entre empresas de todos los sectores y sus usuarios en un entorno digital. Más que un simple procedimiento de onboarding de clientes, el KYC, hoy en …
Nadie es invulnerable ante los ciberataques y engaños. Su creatividad no tiene límites. Si recibes una llamada del director de tu banco, te habla con un tono muy formal y convincente, incluso usando tu nombre completo y datos reales sobre tu cuenta. Te ofrece una inversión exclusiva, con beneficios extraordinarios y sin riesgos, pero con …
El pasado 12 de febrero, el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) emitió la Autorización de procedimiento de identificación no presencial mediante videoconferencia. Esta autorización entró en vigor el día 1 de marzo, y se emite en base al contenido del artículo 21.1.d) del Real Decreto …