Los retos del KYC

«Eres William Blake?», pregunta uno de los dos marshalls, apuntándole con un fusil, en una de las escenas más célebres de la película de Jim Jarmusch, Dead Man. «Sí, soy yo. Conoceís mi poesía? «, Responde justo antes de cargárselos, de un solo disparo a cada uno. Uno de los personajes principales de este western …

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FINANTIAL INSTITUTION CLIENTS’ IDENTIFICATION SYSTEM USING VIDEO CONFERENCING TECHNOLOGY

El SEPBLAC autoriza la identificación no presencial mediante videoconferencia

El pasado 12 de febrero, el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias)  emitió la Autorización de procedimiento de identificación no presencial mediante videoconferencia. Esta autorización entró en vigor el día 1 de marzo, y se emite en base al contenido del artículo 21.1.d) del Real Decreto …

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