Verificació d’identitat: compleix amb KYC, AML6 i SEPBLAC
Dur a terme un procés de verificació d’identitat d’un client o un KYC (Know Your Customer) s’ha convertit en un procediment essencial per establir i…
Els reptes del KYC
“Ets en William Blake?”, pregunta un dels dos marshalls, apuntant-lo amb un fusell, en una de les escenes més celebres de la pel·lícula del Jim…