Gloria Salvador 
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des problèmes qui nécessitent une collaboration internationale pour être maîtrisés.
En 1989, le GAFI, le Groupe d’action financière internationale, a été créé dans le but d’accroître la collaboration internationale dans ce domaine. Il bénéficie de l’engagement de plus de 200 pays et juridictions.
Lorsqu’il s’agit d’accéder aux produits et services en ligne, nous suivons un processus avec différentes phases qui peuvent être indiscernables si elles sont réalisées de manière naturelle et transparente et qui, en réalité, répondent à des besoins très différents :
Nous vivons dans un monde connecté. Les transactions numériques parcourent le monde et ne connaissent pas de frontières.
Si l’on regarde exclusivement l’acquisition de biens et de services via Internet, selon les données trimestrielles publiées par la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC), le commerce électronique en Espagne a dépassé 12 200 millions d’euros au premier trimestre 2020, 11,6% de plus que l’année précédente, une tendance à la hausse consolidée année après année.
Notre outil eKYC a été certifié comme plateforme sécurisée d’identification à distance. Nous vous le racontons, ainsi que ses principaux avantages, sur cet article. Identification à distance La vie numérique nous offre chaque jour des nouvelles opportunités pour gérer nos transactions sans nous déplacer. La banque numérique, les canaux numériques des fournisseurs de services d’énergie, …