Gloria Salvador 
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son problemas para cuyo control se requiere la colaboración internacional.
En 1989 se creó el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de incrementar la colaboración en internacional en este ámbito.
A la hora de acceder a productos y servicios en línea seguimos un proceso con distintas fases que pueden resultar indistinguibles si se realizan de modo natural y transparente y que, en realidad, responden a necesidades muy diferentes:
Vivimos en un mundo conectado. Las transacciones digitales recorren el mundo y no conocen fronteras. Si nos fijamos exclusivamente en la adquisición de bienes y servicios a través de Internet, de acuerdo con los datos trimestrales que publica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el comercio electrónico superó en España los …
eKYC, nuestra herramienta de identificación a distancia ha sido acreditada como plataforma segura. Te lo contamos junto con sus principales ventajas, en esta publicación. La identificación a distancia La vida digital cada día nos ofrece más oportunidades para llevar a cabo nuestros trámites sin necesidad de desplazarnos. La banca digital, los canales digitales de los …